ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصغّر
ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصغّر في الامتثال المتقدّم للجرائم المالية
- المدة
- 48 ساعة · 5 أيام
- الرسوم
- السعر عند الطلب
- معتمد من
- ICBC Canada
برنامج الامتثال المتقدّم للجرائم المالية، مصمّم لتزويد المهنيين بخبرة متخصصة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، ولوائح اعرف عميلك (KYC). وسيكتسب المشاركون رؤى عملية حول إجراءات فحص العقوبات، وأنظمة مراقبة المعاملات، وحلول التقنية التنظيمية (RegTech)، بما يمكّنهم من تطبيق أطر امتثال متينة. كما يتعمّق البرنامج في اكتشاف الاحتيال والوقاية منه، وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، وتقنيات التحقيق في الجرائم المالية، بما يضمن قدرة المشاركين على الاستباق في تحديد مخاطر الجرائم المالية وتقييمها والحدّ منها.
مخرجات التعلّم
- تطوير خبرة متقدّمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ولوائح الجرائم المالية
- تعزيز فهم منهجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية لكشف الأنشطة غير المشروعة ومنعها
- إتقان لوائح اعرف عميلك (KYC) وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء لتعزيز ممارسات الامتثال
- تطبيق إجراءات فعّالة لفحص العقوبات وأنظمة مراقبة المعاملات لتحديد الأنشطة المشبوهة
- استكشاف حلول التقنية التنظيمية (RegTech) لتعزيز كفاءة الامتثال ودقة التقارير
المنهج
فهم الجرائم المالية والأطر التنظيمية
- لمحة عامة عن الاتجاهات العالمية للجرائم المالية وأثرها على المؤسسات المالية
- الجهات التنظيمية الرئيسية ودورها في إنفاذ الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
- التبعات القانونية لعدم الامتثال وإجراءات إنفاذ مكافحة الجرائم المالية
الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وإدارة المخاطر
- تطبيق برنامج امتثال فعّال لمكافحة غسل الأموال لمنع التدفقات المالية غير المشروعة
- استراتيجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية لتحديد نقاط الضعف والحدّ منها
- تحليل دراسات حالة حول مخططات بارزة لغسل الأموال والعقوبات التنظيمية المفروضة
لوائح اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء
- فهم أهمية لوائح اعرف عميلك (KYC) في الوقاية من الجرائم المالية
- تعزيز إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء للتحقق من الهويات وتقييم المخاطر
- التمييز بين إجراءات العناية الواجبة العادية والمعزّزة والمبسّطة
فحص العقوبات ومراقبة المعاملات
- وضع إجراءات متينة لفحص العقوبات للكشف عن المعاملات المحظورة
- تصميم أنظمة مراقبة المعاملات وتحسينها لتحديد الأنشطة المشبوهة
- ضمان الامتثال لقوائم العقوبات الدولية وفحص الأشخاص السياسيين المعرّضين للمخاطر (PEP)
استراتيجيات كشف الاحتيال والوقاية منه
- فهم دور كشف الاحتيال والوقاية منه ضمن الامتثال للجرائم المالية
- التعرّف على مؤشرات الإنذار والمؤشرات السلوكية للأنشطة الاحتيالية
- استخدام تحليلات البيانات والتعلّم الآلي لتقييم مخاطر الاحتيال
التحقيق في الجرائم المالية والتقارير التنظيمية
- تطبيق تقنيات التحقيق في الجرائم المالية لتتبّع الأنشطة المالية غير المشروعة
- إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) والحفاظ على الامتثال في التقارير التنظيمية
- إجراء التحقيقات الداخلية والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون
التقنية التنظيمية (RegTech) وحلول الامتثال الرقمي
- الاستفادة من حلول التقنية التنظيمية (RegTech) لأتمتة سير عمل الامتثال
- استكشاف أدوات الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل دقة كشف المخاطر وإعداد التقارير
- تعزيز التحقق من الهوية الرقمية وفحص المعاملات من خلال تقنية سلسلة الكتل (blockchain)
التدريب على الامتثال والثقافة التنظيمية
- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية على الامتثال لتوعية الموظفين
- ترسيخ ثقافة امتثال قوية داخل المؤسسات المالية والشركات
- إجراء تدريب قائم على المخاطر مصمّم بما يتناسب مع المشهد التنظيمي المتغيّر
برامج أخرى في هذا المسار
- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصغّر
ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصغّر لمتخصصي الصيرفة والتمويل
ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصغّر لمتخصصي الصيرفة والتمويل، برنامج ديناميكي ومكثّف مصمّم للمهنيين الطامحين إلى الارتقاء بخبراتهم في الصيرفة والإدارة المالية والقيادة. يمثّل هذا البرنامج بديلاً استراتيجياً عن برامج الماجستير التقليدية في قطاع التمويل، إذ يقدّم مزيجاً شاملاً من التعليم التنفيذي للخدمات المالية وبرامج القيادة المصرفية والتدريب على الإدارة المالية. وسيكتسب المشاركون رؤى عملية في التمويل المؤسسي وتقييم المخاطر والامتثال التنظيمي واستراتيجيات الاستثمار واتخاذ القرارات المالية. وقد صُمّم هذا البرنامج بما يتماشى مع المعايير المصرفية العالمية، بما يضمن تعزيز التفكير الاستراتيجي والفطنة المالية لدى المشاركين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع تعقيدات التمويل الحديث.
- المدة
- 48 ساعة · 5 أيام
- المنهج
- 10 المنهج
- معتمد من
- ICBC Canada
- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصغّر
ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصغّر في المحاسبة والتحليل المالي
يُقاس نجاح أي شركة بأدائها المالي. فحساباتها وقوائمها المالية تحتوي على قدر كبير من المعلومات المعبَّر عنها بالأرقام. ويهدف التحليل المالي إلى تحويل هذه الأرقام إلى معرفة قابلة للتطبيق. وتُفضَّل النسب المالية عموماً على النظر إلى الأرقام المفردة، إذ يجري استكشاف العلاقات بين مختلف عناصر البيانات المالية من خلال قسمة رقم في القائمة المالية على رقم آخر. ويمكن بعد ذلك مقارنة النتائج بالأداء التاريخي للشركة أو بأداء شركات أخرى. كما يسعى التحليل المالي إلى أن يكون استشرافياً، وذلك من خلال استقراء البيانات لوضع التوقعات المستقبلية. وإلى جانب قادة الشركة، يُبدي كثير من أصحاب المصلحة - من مستثمرين ومحللي استثمار ومقرضين ومراجعي حسابات - اهتماماً بالتحليل المالي للشركة
- المدة
- 48 ساعة
- المنهج
- 6 المنهج
- معتمد من
- ICBC Canada
- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصغّر
ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصغّر في المهارات المتقدّمة في التمويل والموازنات
برنامج المهارات المتقدّمة في التمويل والموازنات، مصمّم لتعزيز الخبرة في التحليل المالي، والموازنات الاستراتيجية، واستراتيجيات ضبط التكاليف، واتخاذ القرارات المالية. ويزوّد هذا البرنامج المكثّف المشاركين بمنهجيات متقدّمة في التخطيط المالي، والموازنة الرأسمالية، وإدارة المخاطر، وإدارة التدفقات النقدية، بما يضمن إلماماً شاملاً بتقنيات الإدارة المالية الحديثة. ومن خلال التركيز على تقنيات التنبؤ، وتقييم الشركات، وتقييم الاستثمار، وتحليل الانحرافات، يُعِدّ هذا البرنامج المهنيين لتحقيق النجاح المالي وتحسين الأداء التنظيمي.
- المدة
- 48 ساعة · 5 أيام
- المنهج
- 7 المنهج
- معتمد من
- ICBC Canada